کشف شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر در کانادا

در کنفرانس خبری که امروز برگزار شد، پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا (RCMP) اعلام کرد که این شبکه شاخه‌هایی در مونترال و تورنتو داشته که درآمد گروه‌های خلافکار مونترال را جمع‌آوری و پولشویی می‌کرده‌اند.

رئیس پلیس «مارتین فونتِین» می‌گوید که این شبکه از ارتباطاتی در لبنان، امارات متحدهٔ عربی، ایران، ایالات متحده امریکا و چین برای پولشویی استفاده می‌کرده و بعد از عملیات مبالغ را به کشورهای صادرکننده مواد مخدر مانند کلمبیا و مکزیک، باز می‌گردانده است. خانم فونتِین می‌گوید که ظرفیت پولشویی این شبکه ده‌ها میلیون دلار بوده است.

او این عملیات دستگیری را که کُلکتور (Collector) نام دارد، یکی از مهمترین‌ها در نوع خود نامیده است و البته یکی از معدود تحقیقات پولشویی که منجر به اعلام جرم گانگستری شده است. او می‌گوید، «با درآوردن شبکه‌های پولشویی از چشنگ گروه‌های خلافکار، ما می‌توانیم جرایم سازمان‌یافته آنها را متلاشی کنیم.»

دوشنبه بیش از ۳۰۰ افسر RCMP و دیگر نیروهای پلیس کانادا، با کمک آژانس درآمد کانادا به دفاتری در اونتاریو و کبک هجوم بردند و مقادیر زیادی مواد مخدر، پول، حساب‌های بانکی و املاک را کشف کردند که ارزش آنها حدود ۳۲.۸ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

این پرونده ۱۷ نفر متهم دارد که برای جرائمی مانند توطئه، نگهداری مواد مخدر با هدف توزیع، فعالیت‌های گانگستری و پولشویی درآمدهای حاصل از آن‌ها تفهیم اتهام خواهند شد.

از این بین ۳ نفر هنوز فراری‌اند که عکس آنها را در زیر می‌بینید (از راست، ویکتور وارگوتسکی، ۵۶ ساله؛ فردریک رِیمَن، ۷۷ ساله؛ خاویر خیمنز گوئررو، ۳۵ ساله)

رهبران این شبکه «نادر گرامیان، ۵۶ ساله» و «محمد جابر، ۵۱ ساله» در بین دستگیر شدگان هستند. نام افراد دستگیر شدهٔ این شبکه در مونترال به این شرح است:

• محمد جابر، ۵۱ ساله، از لاوال
• کامل غدار، ۳۹ ساله، از لاوال
• اریک برادت، ۳۶ ساله، از لسامپسیون
• سرخیو ویولِتا گالوِز، ۴۳ ساله، از لاوال
• الکسی پاراسِنکو، ۲۶ ساله، از مونترال
• ماریو ماراتا، ۶۴ ساله، از سنت-سوفی
• سورین ارلیخ، ۶۲ ساله، از مونترال
• گری مِیبی، ۵۷ ساله، از آستین

و اعضای شبکه در اونتاریو این افراد بوده‌اند:

• نادر گرامیان-نیک، ۵۶ ساله، از وان
• تانیا گرامیان-نیک، ۲۸ ساله، از وان
• سحر شجاعی، ۴۵ ساله، از ثورنهیل
• توماس شِه، ۴۷ ساله، از ثورنهیل
• محمدرضا شیخ‌حسنی، ۵۵ ساله، از ریچموند هیل
• شبنم منصوری، ۳۸ ساله، از مِیپِل

قرار است به زودی جزئیات بیشتری از عملیات کلکتور و فعالیت این شبکه خلافکار اعلام شود.

منابع:  گلوبال نیوز    پیکوبینو    پرژن میرور