آشیان / برچسب آرشیوها:  پولشویی

برچسب آرشیوها:  پولشویی

کشف شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر در کانادا

پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر را که با ایران هم در رابطه بوده است، کشف کرد  پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سه‌شنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، …

بیشتر بخوانید

رد پای ایران و “احمدی‌نژاد” در اسناد پولشویی پاناما

بنا به گزارش رسانه‌ها، نام چند شرکت ایرانی نیز در اسناد پولشویی پاناما دیده می‌شود. در این اسناد از محمود احمدی‌نژاد به عنوان صاحب این شرکت‌ها نام برده شده است. نام ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته در این اسناد فاش شده است. در اسنادی که به نام “اوراق پاناما” معروف …

بیشتر بخوانید

بازداشت شریک بابک زنجانی و شوهر خواننده ترکیه ای به اتهام پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی

این جوان ۲۹ ساله، شوهر “ابروگوندش”، خواننده ۳۸ ساله ترکیه ای است و جالب آن که ادعا شده دو آقازاده ترک، یعنی پسر وزیر اقتصاد و پسر وزیر کشور ترکیه نیز در این پرونده متهم هستند. سال گذشته سایت «بازتاب» عکس هایی از هواپیمایی در ترکیه منتشر کرد که مربوط …

بیشتر بخوانید